Экономические преступления

Что сделать сейчас

1. Попросите показать постановление следователя или решение суда и запишите номер дела.
2. Позвоните адвокату: при обыске вправе присутствовать адвокат того, у кого обыскивают (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). Если пришли оперативники с распоряжением об «обследовании» помещений — это не обыск, но документы и технику тоже могут изъять.
3. Следите, чтобы изъятое точно описали в протоколе. Технику по экономическим делам изымают только в случаях из закона, а информацию по вашей просьбе копируют на ваши носители (ст. 164.1 УПК РФ).

Изъятое должны признать вещественными доказательствами в течение 10 суток — срок могут продлить на 30 — или вернуть.

Чего не делать

• Не препятствуйте обыску, ничего не прячьте и не удаляйте.
• Не давайте объяснений по делу без адвоката: ни вы, ни сотрудники не обязаны свидетельствовать против себя.
• Не подписывайте протокол, не прочитав: замечания впишите до подписи, копию возьмите себе.

Чем помогу

• Приеду на обыск, если успею, или буду на связи по телефону
• Прослежу за протоколом и копированием информации
• Обжалую нарушения и потребую вернуть то, что не нужно для дела

Что сделать сейчас

1. Узнайте, куда доставили руководителя и по какому делу. Запишите время задержания и фамилию следователя.
2. Позвоните адвокату. Соглашение с защитником может заключить компания или родственник — с согласия задержанного (ч. 1 ст. 50 УПК РФ).
3. По многим экономическим статьям, если дело связано с предпринимательством, арестовать могут, только если у человека нет места жительства в России, он нарушил прежнюю меру пресечения или скрылся (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ).

Без решения суда — не больше 48 часов с момента фактического задержания.

Чего не делать

• Не переводите деньги тем, кто обещает «решить вопрос».
• Не обсуждайте дело с задержанным по телефону и в рабочих чатах.

Чем помогу

• Приеду, как только смогу, и встречусь с ним до допроса
• В суде по мере пресечения заявлю о запрете ареста для предпринимателей, если он применим
• Обжалую арест, если суд его изберёт

Что сделать сейчас

1. Посмотрите в повестке, в каком статусе вызывают — свидетелем или подозреваемым, — куда и когда.
2. Позвоните адвокату до допроса. Свидетель вправе прийти с адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), сотрудники — каждый со своим.

Дата — в повестке. Позвоните заранее, чтобы было время подготовиться.

Чего не делать

• Не игнорируйте повестку: свидетеля, который не явился без уважительной причины, могут доставить приводом.
• Не давайте показаний против себя и близких — это ваше право (ст. 51 Конституции РФ).
• Не подписывайте протокол, не прочитав.

Чем помогу

• Определю статус и риски
• Подготовлю к допросу
• Буду присутствовать на допросе

Что сделать сейчас

1. Узнайте, кто проводит проверку и по какому материалу; запишите фамилию, должность и телефон.
2. Давать объяснения не обязательно: вы вправе не свидетельствовать против себя и пользоваться помощью адвоката (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ).
3. Документы компании передавайте по описи, сохраняя копии.

Решение по сообщению — 3 суток, с продлением до 10 или 30 суток.

Чего не делать

• Не соглашайтесь «просто поговорить», не понимая, о чём проверка: объяснение потом могут использовать как доказательство.
• Не подписывайте объяснение, не прочитав: исправления впишите своей рукой.

Чем помогу

• Буду сопровождать проверку
• Подготовлю объяснения и документы
• Представлю доводы для отказа в возбуждении дела

Что сделать сейчас

1. Уголовное дело о неуплате налогов возбуждают только по материалам, которые направила налоговая. Поэтому налоговый спор и защиту ведут вместе (ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ).
2. Того, кто совершил такое преступление впервые, освобождают от ответственности, если недоимка, пени и штраф уплачены полностью — им самим или компанией (ст. 76.1 УК РФ).

Крупный размер для организации — больше 18,75 млн ₽ за три финансовых года подряд.

Чего не делать

• Не платите «на всякий случай», не сверив расчёт: для освобождения нужна полная сумма недоимки, пеней и штрафа по расчёту налоговой.
• Не давайте объяснений о сделках без адвоката.

Чем помогу

• Проанализирую расчёт недоимки
• Согласую налоговый спор и защиту
• Заявлю о прекращении дела, если для этого есть законные основания

Что сделать сейчас

1. Соберите договоры, переписку, акты и платежи — всё, что показывает обычную предпринимательскую деятельность.
2. Если спор вырос из договора между предпринимателями, это влияет и на квалификацию, и на меру пресечения: арест по таким делам — исключение (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ).
3. По мошенничеству при неисполнении договора в предпринимательской деятельности того, кто совершил его впервые, освобождают от ответственности, если он возместил ущерб и перечислил в бюджет двукратную сумму ущерба (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ).

Срока «на ответ» нет. Позвоните до первого допроса.

Чего не делать

• Не возвращайте деньги и не пишите гарантийных писем, не обсудив формулировки с защитником.
• Не давайте показаний, пока не поговорили с защитником.

Чем помогу

• Соберу доказательства гражданско-правового характера отношений
• Выстрою защиту по эпизодам
• Буду защищать на следствии и в суде